1688/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
1688/2017. (IX. 22.) Korm. határozat
az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akciótervről
A Kormány
1. az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akciótervet (a továbbiakban: akcióterv);
2. felhívja az érintett minisztereket az akciótervben meghatározott feladatok végrehajtására;
Felelős: az érintett miniszterek
Határidő: az akciótervben megjelölt határidők
3. szakterületüket érintően felkéri a legfőbb ügyészt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét az akcióterv végrehajtásában való közreműködésre.
1. melléklet az 1688/2017. (IX. 22.) Korm. határozathoz
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ssz. |
Intézkedés |
A Moneyval jelentésben |
Felelős |
Határidő |
Megjegyzés |
|
1. |
I. JOGALKOTÁSSAL JÁRÓ FELADATOK |
|||||
2. |
A) A cégtörvény módosításával kapcsolatos feladatok |
|||||
3. |
I/A/1. |
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény módosítására vonatkozó előterjesztés készítése annak érdekében, hogy a cégbíróságnál a gazdasági társaságok tulajdonosi körében bekövetkezett változások adatai naprakészen álljanak rendelkezésre. |
igazságügyi miniszter |
2017. december 31. |
|
|
4. |
II. EGYÉB, NEM JOGALKOTÁSI INTÉZKEDÉST VAGY ESZKÖZT IGÉNYLŐ FELADATOK |
|||||
5. |
A) Útmutató, iránymutatás, tájékoztató anyagok, segédlet a szolgáltatók részére |
|||||
6. |
II/A/1. |
A szolgáltatók számára tájékoztató/iránymutatás rendelkezésre bocsátása a nemzeti kockázatértékelés eredményeiről. |
nemzetgazdasági miniszter |
azonnali |
A Kormány felkéri a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
7. |
II/A/2. |
Az MNB részéről szektorspecifikus kockázatértékelés elkészítése a szektorokat érintő pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás kockázatainak (és az egyes pénzügyi szolgáltatók) értékelése érdekében (különös tekintettel a bankokra, biztosítókra, befektetési szolgáltatókra, pénzátutalást végző szolgáltatókra). |
|
2017. december 31. |
A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
8. |
II/A/3. |
A szolgáltatók számára útmutató kidolgozása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény |
BFKH, NAV (KI PEI), |
azonnali |
A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
9. |
II/A/4. |
A szolgáltatók számára útmutató kidolgozása az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: új Kit.) által adott felhatalmazásnak megfelelően. |
BFKH, NAV (KI PEI), |
azonnali |
A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
10. |
II/A/5. |
A felügyeletet ellátó szervek honlapján a korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusokról és ENSZ BT határozatokról tájékoztatást közzététele és folyamatos aktualizálása. |
BFKH, NAV (KI PEI), |
azonnali |
A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
11. |
II/A/6. |
A szolgáltatók számára tájékoztató/iránymutatás kidolgozása, amely esettanulmányokat, intézkedéseket is tartalmaz a komplex tulajdonosi struktúrák lehetséges ellenőrzésére (verifikálására) vonatkozóan. |
BFKH, NAV (KI PEI) |
2017. november 1. |
A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
12. |
II/A/7. |
A szolgáltatók számára útmutató kidolgozása, amelyben meghatározásra kerülnek a vezetői döntés és jóváhagyás esetei az ügyfélkapcsolat-létesítés során. |
|
azonnali |
A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
13. |
B) Útmutató, iránymutatás, tájékoztató anyagok, segédlet a hatóságok részére |
|||||
14. |
II/B/1. |
A titkos információgyűjtést végző hatóságok, nemzetbiztonsági szolgálatok, nyomozóhatóságok, a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) és az ügyészség számára tájékoztató/iránymutatás kidolgozása, amely biztosítja a megfelelő visszacsatolást a NAV KI PEI felé az általa a célhatóságok felé továbbított információk felhasználásáról. |
Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) (Rendőrség, TEK), NAV [KI PEI és Bűnügyi Főigazgatóság |
2017. november 1. tájékoztató/ |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
15. |
II/B/2. |
A bűnüldözési, vádemelési és bírósági gyakorlat felülvizsgálatát követően a joggyakorlatot orientáló iránymutatások kialakítása és rendelkezésre bocsátása arról, hogy mit és milyen mértékig kell bizonyítani a pénzmosás megállapíthatóságához (a III.F ponthoz kapcsolódóan) |
BM (Rendőrség), NAV (BF) |
2018. szeptember 30. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
16. |
II/B/3. |
Az ügyészek és a nyomozóhatóságok számára módszertan/módszertani segédlet biztosítása, amely elősegíti az alapbűncselekményben és pénzmosásban folyó ügyek szétválasztásának lehetőségét, illetve a pénzmosás nyomozása folytatásának a lehetőségét még abban az esetben is, ha az alapbűncselekmény nyomozása már befejeződött. |
BM (Rendőrség), NAV (BF) |
2017. december 1. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
17. |
II/B/4. |
A nemzeti kockázatértékelés elkészültét követően a nyomozóhatósági és ügyészségi módszertanok, stratégiák módosítása azzal a céllal, hogy a nemzeti kockázatértékelés megállapításaival összhangban a legnagyobb kockázatokra reflektáljanak, és a hangsúlyt a főbb vagyongeneráló bűncselekményekre, valamint a harmadik személy által elkövetett (professzionális) pénzmosásokra helyezzék. |
BM (Rendőrség), NAV (BF) |
2017. december 1. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
18. |
II/B/5. |
Szükséges a vámhatóság számára tipológiák rendelkezésére bocsátása a TEK és a NAV KI PEI által, amely alapján az intézkedést végző rendőr vagy pénzügyőr a pénzfutárokat (cash courriers) be tudja azonosítani. |
NAV (KI PEI), BM (TEK) |
2017. december 1. |
|
|
19. |
C) A (kockázatalapú) felügyeleti eljárás kialakításával kapcsolatos feladatok |
|||||
20. |
II/C/1. |
A felügyeletet ellátó szervek részéről olyan kockázatalapú felügyeleti eljárások, módszertan meghatározása vagy a meglévő eljárásaik módosítása, amelyek összhangban vannak a nemzeti kockázatelemzés eredményeivel, valamint az egyes szektorokat érintő pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás kockázatokkal. |
BFKH, NAV (KI PEI), |
2017. november 1. |
A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
21. |
II/C/2. |
Kockázatalapú felügyeleti eljárásrend kialakítása, amely figyelembe veszi a cégalapítással és cégirányítással kapcsolatos magas kockázatokat. |
|
2017. november 1. |
A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
22. |
II/C/3. |
Kockázatalapú felügyeleti eljárásrend, módszertan kialakítása, amely figyelembe veszi az offshore társaságok, valamint a hazai gazdasági társaságok (stróman/fantom cégek) és a pénzügyi intézmények között kötött üzleti kapcsolattal történő visszaélésekkel kapcsolatos kockázatokat. |
|
2017. november 1. |
A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
23. |
D) Engedélyezési eljárással és az ún. „fit and proper” megfelelőséggel kapcsolatos feladatok |
|||||
24. |
II/D/1. |
Az MNB-nek szükséges módosítania azokat az intézkedéseket, amelyek a vagyon származásának feltárásával és az engedélyezési eljárás során a jogi és a tényleges tulajdonosi struktúrával kapcsolatos információk ellenőrzésére vonatkoznak (a jogszabályi kötelezettségből adódóan). |
|
2017. szeptember 30. |
A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
25. |
II/D/2. |
Az MNB-nek a jogszabályi kötelezettségből adódóan módosítania kell a pénzváltóként működő ügynökök tekintetében a tényleges tulajdonosokat érintő speciális „megfelelőségi” ellenőrzési eljárását. |
|
2017. szeptember 30. |
A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
26. |
E) Egyéb nem jogalkotási intézkedést vagy eszközt igénylő feladatok |
|||||
27. |
II/E/1. |
Az MNB-nek meg kell erősítenie az együttműködést azon országok felügyeleti szerveivel, amely országokban az „EU-útlevél” alapján a Magyarországon pénzátutalási (pénzküldési) szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltatókat bejegyezték (letelepedtek) az ezen szektorral és szolgáltatókkal összefüggő kockázatok hatékony kezelése érdekében. |
|
2017. szeptember 30. |
A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
28. |
II/E/2. |
Szükséges a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal (a továbbiakban: NNI VVH) kapacitásának megnövelése, azzal a céllal, hogy országos szinten el tudja látni a párhuzamos pénzügyi nyomozásokat (a szervezett bűnözéssel kapcsolatos, komplex vagyont generáló bűncselekményekkel összefüggésben), a lefoglalásra és zár alá vételre irányuló tevékenységet, valamint a vagyonelkobzással összefüggő rendelkezések hatékony végrehajtását. |
BM |
azonnali |
|
|
29. |
II/E/3. |
Operatív bizottság felállítására van szükség azzal a céllal, hogy a nyomozások mellett vagy azok keretében végzett párhuzamos pénzügyi nyomozások szisztematikusan szervezettek legyenek, különösen a súlyos és komplex vagyongeneráló bűncselekmények esetén. |
BM (Rendőrség), NAV (BF) |
azonnali |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
30. |
II/E/4. |
Szükséges a bűnjel és bűnügyi vagyon kezelését végző központi hivatal felállítása. |
NAV |
2018. december 31. |
|
|
31. |
II/E/5. |
Közös nyomozócsoportok szervezése a vagyonfelderítés hatékonyabbá tétele kapcsán, a vagyongeneráló bűncselekményekben folytatott nyomozások részeként. |
BM, NAV (BF) |
2017. november 1. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
32. |
II/E/6. |
Tárcaközi Bizottság felállítása: |
NGM |
2017. december 31. |
|
|
33. |
III. FELÜLVIZSGÁLATOT IGÉNYLŐ FELADATOK |
|||||
34. |
A) Jogsegélykérelmek teljesítéséhez kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására irányuló feladatok (felülvizsgálat) |
|||||
35. |
III/A/1. |
Szükséges annak felülvizsgálata, hogy a gyakorlatban a jogsegélyek indokolatlan késedelem nélkül kerüljenek végrehajtásra. |
IM |
2017. november 1. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
36. |
B) A cégnyilvántartásra vonatkozó eljárásra irányuló feladatok (felülvizsgálat) |
|||||
37. |
III/B/1. |
A cégnyilvántartási eljárás felülvizsgálata azzal a céllal, hogy a cégbíróságnak nagyobb hatáskörrel és megfelelőbb ellenőrzési mechanizmusokkal kell rendelkeznie annak érdekében, hogy hatékonyabban tudja ellenőrizni a nyilvántartott információk hitelességét, valódiságát (jogi tulajdonlás). |
IM |
2017. november 1. |
A Kormány felkéri az OBH elnökét és a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
38. |
III/B/2. |
Szükséges a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény módosítására vonatkozó felülvizsgálat az országjelentés technikai megfelelőségi mellékletében azonosított hiányosságok kezelése vonatkozásában (elsősorban az ügyvezetők listáját a cégbíróság rendelkezésére kell bocsátani). |
IM |
2017. november 1. |
A Kormány felkéri az OBH elnökét és a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
39. |
III/B/3. |
Szükséges a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény felülvizsgálata a gazdasági társaságok tulajdonosi körben bekövetkezett változásaira vonatkozó, a cégbíróság felé teljesítendő tájékoztatási kötelezettségének nem teljesítése esetén alkalmazandó, esetlegesen további visszatartó erejű szankciók meghatározása céljából. |
IM |
2017. november 1. |
|
|
40. |
C) A NAV KI PEI [financial intelligence unit (a továbbiakban: FIU)] tevékenységére irányuló feladatok (felülvizsgálat) |
|||||
41. |
III/C/1. |
Az elemző-értékelő tevékenység és információtovábbítás áttekintése és felülvizsgálata a nemzeti kockázatértékelés által meghatározott kockázatok mentén (lehetséges stróman személyeket érintő bejelentések priorizálása stb.). Informatikai rendszer fejlesztése a kockázatalapú megközelítés hatékonyságának növelése érdekében. |
NAV (KI PEI), NGM |
2017. november 1. |
|
|
42. |
D) A nyomozóhatósági és vádemelési tevékenységre irányuló feladatok (felülvizsgálat) |
|||||
43. |
III/D/1. |
Szükséges a jelenlegi gyakorlat felülvizsgálata a NAV KI PEI (FIU) által továbbított információk felhasználása vonatkozásában: a nyomozóhatóságnak és az ügyészségnek is ellenőriznie kell a NAV KI PEI elemző-értékelő tevékenysége eredményeképpen megküldött olyan információkat, amelyekben lehetséges stróman személyek kerülnek beazonosításra (szükséges-e nyomozóhatósági és vádemelési eljárások kezdeményezése/indítása). |
BM (Rendőrség), NAV |
2017. december 1. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
44. |
III/D/2. |
A nyomozóhatóságoknak felül kell vizsgálniuk, hogy miként tudnák hatékonyabban felhasználni az FIU elemző-értékelő tevékenységének eredményét. |
BM (Rendőrség), NAV |
2018. június 30. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
45. |
III/D/3. |
Szükséges a jelenlegi gyakorlat felülvizsgálata. A szervezett bűnözés által pénzmosási tevékenységre felhasznált strómanok felderítésében a nyomozóhatóságnak proaktív módon kell fellépnie. |
BM (Rendőrség), NAV |
2018. június 30. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
46. |
III/D/4. |
Szükséges annak felülvizsgálata – különösen a nyomozóhatóság, ügyészség részvételével –, hogy milyen módon lehet biztosítani és elősegíteni a szervezett bűnözői csoportok által elkövetett legsúlyosabb és szofisztikált pénzmosási ügyek felderítését, nyomozását. |
BM (Rendőrség), NAV |
2018. június 30. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
47. |
III/D/5. |
Szükséges annak vizsgálata, hogy előnyt jelenthet-e egy a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre specializált külön szervezeti egység létrehozása, amely elősegíti, hogy a pénzmosáshoz kapcsolódó vagyon-visszaszerzési eljárásokkal megegyező párhuzamos pénzügyi nyomozási eljárások lefolytatását a terrorizmus finanszírozása miatt indított ügyekben is. |
BM (TEK Rendőrség) |
azonnali |
|
|
48. |
III/D/6. |
Szükséges annak felülvizsgálata, hogy a terrorizmus- finanszírozás elleni küzdelemben érintett felderítő és nyomozó szervek részvételével felállított multidiszciplináris alapon működő „nyomozócsoport” előnyt jelenthet-e, képes lenne-e megjeleníteni a TEK, az FIU és az NNI VVH adattárainak, jogosítványainak és kapacitásainak együttes jelenlétét ezeknek az ügyeknek a lefolytatásában. |
BM (Rendőrség, TEK, NNI VVH), NAV |
2018. június 30. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
49. |
E) A felügyeleti tevékenységre irányuló feladatok (felülvizsgálat) |
|||||
50. |
III/E/1. |
Szükséges a felügyeleti eljárások felülvizsgálata és a felügyeleti eljárásba olyan eszközök beépítése, amely eszközökkel/módszerrel lehetséges (a szolgáltatónál) beazonosított ügyfél-átvilágítási hiányosságok kapcsán és az igazgató meghatalmazottként (nominee director) megjelenő stróman személyeket ellenőrizni és nyomon követni. |
BFKH, NAV (KI PEI), |
2017. november 1. |
A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
51. |
III/E/2. |
Szükséges a felügyeleti eljárások felülvizsgálata és a felügyeleti eljárásba olyan eszközök beépítése, amelyek elősegítik azon helyzetek kiemelt ellenőrzési szempontként történő vizsgálatát, melyek megalapozhatják/megalapozhatták volna a bejelentést. |
BFKH, NAV (KI PEI), |
2017. november 1. |
A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
52. |
F) A bűnüldözési, vádemelési és bírósági gyakorlat felülvizsgálata és e gyakorlatban szemléletváltás végrehajtása (felülvizsgálat) |
|||||
53. |
III/F/1. |
Egy felülvizsgálat elvégzése és egy szakértői bizottság felállítása – kompetens gyakorló bírák, esetlegesen a büntető kollégiumvezetők, valamint ügyészek bevonásával – azzal a céllal, hogy az érintettek közösen megvizsgálják a Moneyval ajánlásnak megfelelően a 2015-2016-2017-ben benyújtott vádiratokat és meghozott ítéleteket, valamint a tipikusnak tekinthető elkövetési magatartásokon alapuló jogeseteket és a joggyakorlatot orientáló iránymutatásokat alakítsanak ki arról, hogy mit és milyen mértékig kell bizonyítani a pénzmosás megállapíthatóságához. |
|
azonnali |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a Kúria elnökének bevonásával a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
54. |
III/F/2. |
A bűnüldözési, vádemelési és bírósági gyakorlat felülvizsgálata (szemléletváltás végrehajtása) a pénzmosásban induló nyomozások és vádemelések számának növelése érdekében, amelyet a megfelelő ügyekkel, esetekkel és statisztikákkal szükséges alátámasztani. |
NAV, BM |
azonnali |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a Kúria elnökének bevonásával a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
55. |
G) A nonprofit szektort feladatok (felülvizsgálat) |
|||||
56. |
III/G/1. |
Szükséges annak vizsgálata, hogy milyen módon biztosítható legmegfelelőbben a nonprofit szervezetek megfelelő szintű átláthatósága, és mely mechanizmus, vagy hatóság tudja legmegfelelőbben ellátni a nonprofit szervezetek által kezelt vagyon feletti folyamatos ellenőrzést. |
emberi erőforrások minisztere, IM, BM |
2017. november 1. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
57. |
H) Egyéb átfogó feladatok (felülvizsgálat) |
|||||
58. |
III/H/1. |
Szükséges az értékhatárhoz kötött és/vagy az objektív bejelentési kötelezettség esetleges hatásainak felülvizsgálata. |
IM, NGM |
2018. február 1. |
A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
59. |
IV. FELÜLVIZSGÁLATOT IGÁNYLŐ, AZT KÖVETŐEN JOGALKOTÁSSAL JÁRÓ FELADATOK |
|||||
60. |
A) Jogsegélykérelmek teljesítéséhez kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására irányuló feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás) |
|||||
61. |
IV/A/1. |
Az 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének ratifikációja. |
IM |
2018. december 31. |
|
|
62. |
IV/A/2. |
A jogsegélykérelmek teljesítése vonatkozásában: |
IM |
2017. szeptember 30. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
63. |
B) A nem pénzügyi szektort érintő jogszabályok esetleges módosítására irányuló feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás) |
|||||
64. |
IV/B/1. |
Szükséges a megfelelő ágazati jogszabályok felülvizsgálata és módosítása arra vonatkozóan, hogy az engedélyezési/regisztrációs eljárás során a nemesfém-kereskedők jogi és tényleges tulajdonosai vonatkozásában speciális „megfelelőségi” ellenőrzések kerüljenek elvégzésre (fit and proper tests). |
NGM, BFKH |
2017. december 31. |
|
|
65. |
IV/B/2. |
Szükséges a megfelelő ágazati jogszabályok felülvizsgálata és módosítása arra vonatkozóan, hogy az engedélyezési/regisztrációs eljárás során az ingatlanközvetítők jogi és tényleges tulajdonosai vonatkozásában speciális „megfelelőségi” ellenőrzések kerüljenek elvégzésre (fit and proper tests). |
NGM, NAV (KI PEI) |
2017. december 31. |
|
|
66. |
IV/B/3. |
Szükséges felülvizsgálni az árukereskedők esetében a szolgáltatók kötelező regisztrációjára vonatkozó kötelezettséget. A vizsgálat alapján szükséges a megfelelő jogszabályok előkészítése. |
NGM, BFKH |
2017. december 31. |
|
|
67. |
IV/B/4. |
Szükséges felülvizsgálni a NAV KI PEI által felügyelt szolgáltatók esetleges kötelező regisztrációjának szükségesességét (tevékenységi kör a TEÁOR alapján vagy tényleges tevékenység). A vizsgálat alapján szükséges megfelelő jogszabályok előkészítése. |
IM, NGM, NAV KI PEI |
2017. december 31. |
|
|
68. |
C) A tényleges tulajdonosi adatok központi nyilvántartásának létrehozására irányuló feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás) |
|||||
69. |
IV/C/1. |
Szükséges annak vizsgálata, hogy egy kombinált eljárás/mechanizmus kialakítása vagy egy teljesen új központi rendszer kiépítése tudná leginkább biztosítani, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára, hogy kellő időben hozzáférjenek a pontos és naprakész alapvető cégadatokhoz és a tényleges tulajdonosi információkhoz. |
NGM, NAV, IM |
2017. november 1. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
70. |
D) A központi bankszámla-nyilvántartás létrehozására irányuló feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás) |
|||||
71. |
IV/D/1. |
Szükséges annak vizsgálata, hogy hol és milyen feltételekkel biztosítható egy központi bankszámla-nyilvántartás létrehozása. Ennek megfelelően szükséges kialakítani a megfelelő jogszabályi hátteret. |
NGM a jogszabályi héttér előkészítéséért |
2019. január 1. |
A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
72. |
E) A bűnügyi statisztikagyűjtésre irányuló feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás) |
|||||
73. |
IV/E/1. |
A bűnügyi statisztikai rendszer teljes körű felülvizsgálata |
BM, NAV (KI PEI) |
2017. szeptember 30. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
74. |
F) Az ENSZ BT határozatok végrehajtásából eredő feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás) |
|||||
75. |
IV/F/1. |
A terrorizmus-finanszírozáshoz és a proliferáció-finanszírozáshoz kapcsolódó célzott pénzügyi szankciókat elrendelő ENSZ BT határozatok egységes és átfogó végrehajtása kapcsán formális nemzeti listázási eljárás kialakítása, a jogi keretek biztosítása. |
IM, az NGM bevonásával és a KKM közreműködésével |
2017. november 1. |
|
|
76. |
G) Egyéb bűnügyi rendelkezésre irányuló feladat |
|||||
77. |
IV/G/1. |
Szükséges az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének kiegészítő jegyzőkönyvéhez való csatlakozás lehetőségeinek felülvizsgálata. |
BM |
2017. november 1. |
|
|
78. |
V. OKTATÁST, KÉPZÉST, KONZULTÁCIÓT IGÉNYLŐ FELADATOK |
|||||
79. |
V/1. |
A szolgáltatók, valamint az érdekképviseletek számára képzés, konzultáció, tájékoztató anyagok biztosítása a nemzeti kockázatértékelés eredményeiről. |
BFKH, NAV (KI PEI), |
2017. szeptember 30. |
A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
80. |
V/2. |
A szolgáltatók, valamint az érdekképviseletek számára képzés, konzultáció az új Pmt. rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatosan. |
BFKH, NAV (KI PEI), |
azonnali |
A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint |
|
81. |
V/3. |
A szolgáltatók, valamint az érdekképviseletek számára képzés, konzultáció az új Kit. rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatosan. |
BFKH, NAV (KI PEI), |
azonnali |
A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint |
|
82. |
V/4. |
A NAV KI PEI illetékes kollégái részére belső képzések biztosítása, amelyek elősegítik, hogy az FIU elemző-értékelő tevékenysége és az információ-továbbítása fokozottabban hozzájáruljon a harmadik személy által elkövetett professzionális pénzmosás, valamint a nagyszabású és komplex önálló (stand-alone) pénzmosás gyanúja miatt indult büntetőeljárások számának emelkedéséhez. |
NAV (KI PEI) |
azonnali |
|
|
83. |
V/5. |
Multidiszciplináris szakértői egyeztetések, konzultációk szervezése szükséges – különösen a nyomozóhatóság, ügyészség részvételével –, amely elősegíti a szervezett bűnözői csoportok által elkövetett legsúlyosabb és szofisztikált pénzmosási ügyek felderítését, nyomozását. |
BM (Rendőrség), NAV |
azonnali |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
84. |
V/6. |
A bűnüldözési, vádemelési és bírósági gyakorlat felülvizsgálatát követően a joggyakorlatot orientáló képzések biztosítása a kialakított joggyakorlatra vonatkozóan az ügyészek és bíróságok számára arról, hogy mit és milyen mértékig kell bizonyítani a pénzmosás megállapíthatóságához. |
|
2019. szeptember 30. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
85. |
V/7. |
A nyomozóhatóságok számára képzés biztosítása az LÜ bevonásával, amely a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozások egységes jogalkalmazói gyakorlatának kialakítását célozza. |
BM, NAV |
2019. szeptember 30. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
86. |
V/8. |
Az ügyészek, bíróságok és a nyomozóhatóságok számára képzés biztosítása, amely elősegíti az alapbűncselekményben és a pénzmosásban folyó ügyek szétválasztásának lehetőségét, illetve a pénzmosás nyomozása folytatásának a lehetőségét még abban az esetben is, ha az alapbűncselekmény nyomozása már befejeződött. |
BM, NAV |
2019. szeptember 30. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
87. |
V/9. |
Az ügyészek és a nyomozóhatóságok számára képzés biztosítása azzal a céllal, hogy a nemzeti kockázatértékelés megállapításaival összhangban a legnagyobb kockázatokra reflektáljanak, és a hangsúlyt a főbb vagyongeneráló bűncselekményekre, valamint a harmadik személy által elkövetett (professzionális) pénzmosásokra helyezzék. |
BM (Rendőrség), NAV |
2017. szeptember 30. |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
88. |
V/10. |
A nyomozóhatóságok részére képzés a vagyongeneráló bűncselekményekben folytatott nyomozásokban a vagyonfelderítések jelentősége és végrehajtása kapcsán. |
BM (Rendőrség), NAV |
azonnali |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
89. |
V/11. |
Operatív munkacsoport felállítása és tapasztalatcsere a vagyonfelderítés (mint a vagyongeneráló bűncselekményekben folytatott nyomozások része) hatékonyabbá tétele érdekében. |
BM (Rendőrség), NAV |
azonnali |
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
90. |
V/12. |
Képzés, konzultáció a vámhatóság részére a módosított jogszabályból (2007. évi XLVIII. törvény) eredő kötelezettségek végrehajtásáról, elsősorban a vagyonbiztosítás jogkörével kapcsolatosan a nem bejelentett vagy gyanús vagyonelemek esetében. |
NAV, NGM |
azonnali |
|
|
91. |
V/14. |
Képzés, konzultáció a szolgáltatók vagy érdekképviseleti szerveik, továbbá a TEK és a Cégbíróság illetékes kollégái, valamint a kapcsolódó eljárásokban érintett bírák részére a terrorizmus-finanszírozáshoz és a proliferáció-finanszírozáshoz kapcsolódó célzott pénzügyi szankciók végrehajtása érdekében. |
BFKH, NAV (KI PEI), |
azonnali |
A Kormány felkéri az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. |
|
92. |
V/15. |
A nem pénzügyi szektorban a szolgáltatók számára fokozottabb figyelem a tájékoztatásra, iránymutatásra az ügyfél-átvilágítási intézkedések és a bejelentési kötelezettség hatékonyabb alkalmazása érdekében |
BFKH, NAV (KI PEI), |
azonnali |
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás