1047/1995. (VI. 17.) Korm. határozat
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Alapító Okiratáról1
2007.10.12.
2. Ez a határozat a közzétételével lép hatályba.
Melléklet az 1047/1995. (VI. 17.) Korm. határozathoz
A Társaság alapvető adatai
1.1. A Társaság alapítója:
Név: a Magyar Köztársaság Kormánya
(a továbbiakban: Alapító)
Székhely: Budapest V., Kossuth tér 1—3.
1.2.2 A Társaság cégneve:
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság.
A Társaság rövidített neve: ÁPV Zrt.
A Társaság idegen nyelvű cégelnevezése:
— angolul: Hungarian Privatization and State Holding Company
— franciául: Société Hongroise de Privatisation et de Gestion du Patrimoine
— németül: Staatliche Privatisierungs und Vermögensverwaltungs-Aktiengesellschaft
— oroszul: Vengerszkoje akcionszrnoje obsesztvo privatizacii i upravlényija goszudarsztvennüm imusesztvom
1.3.3 A Társaság székhelye:
A Társaság székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
1.4. A Társaság működésének időtartama:
A Társaság határozatlan időtartamra jön létre, megszüntetéséről az Országgyűlés törvénnyel rendelkezik [1995. évi XXXIX. törvény 9. § (5) bekezdés]. E törvény alapján a Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
1.5. A Társaság tevékenysége:
A Társaság működése során az alábbi főbb feladatköröket valósítja meg:
a) A Társaság elsődleges feladata az állam tulajdonában álló és az állam vállalkozói vagyonának részét képező társasági részesedések, illetve ingatlan és egyéb vagyon mielőbbi értékesítése a törvényes előírások szerint magántulajdonosok részére, azaz a privatizáció [1995. évi XXXIX. törvény 1. § (1) bekezdés]. b) A privatizálandó vagyon értékesítéséig a Társaság gondoskodik a hozzárendelt vagyonnal való rendeltetésszerű gazdálkodásról, illetve e vagyon hasznosításáról, e vagyon kezeléséről.
c) A privatizálandó vagyon tekintetében a Társaság megteszi a privatizáció előkészítéséhez szükséges intézkedéseket.
d) A Társaság privatizációs tevékenysége, illetve a rendeltetésszerű gazdálkodás, a vagyon hasznosítása és kezelése körében — a törvényben meghatározott kivételekkel — gyakorolja az állam tulajdonosi jogait, a részesedésével működő gazdasági társaságoknál gyakorolja a Gt. szerinti tagi (részvényesi) jogosítványokat. e) Az 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében megjelölt, hozzá tartozó tartós állami tulajdonban maradó gazdasági társaságoknál gyakorolja az állami tulajdonosi jogosítványokat. g)5 Az ÁPV Zrt. a Kormány felhatalmazása alapján az állami tulajdonosi joggyakorló szervvel annak rendelkezése alatt álló vagyon értékesítésére és az értékesítésig történő kezelésére szerződést köthet.
h)6 Az előző feladatok ellátásának alátámasztásaként üzletpolitikát alakít ki, prognózisokat készít, információs rendszert működtet, gazdasági társaságokat vagy befektetési célú alapokat létesít, illetve azokban részt vesz, tőkepiaci műveleteket végez.
A Társaság az előző feladatok megvalósítása érdekében az alábbi ,,A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerébe'' tartozó tevékenységi kört gyakorolja:
7415 Vagyonkezelési tevékenység
6590 Egyéb pénzügyi tevékenység
7010 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
7240 Adatbanki tevékenység
i)7 Az ÁPV Zrt. a Kormány felhatalmazása alapján többségi állami tulajdonú gazdasági társasággal az annak rendelkezése alatt álló vagyon értékesítésére és az értékesítésig történő kezelésére – a Priv. tv.-ben szabályozott feltételek szerint – szerződést köthet. Az értékesítésre a Priv. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Társaság alaptőkéje és részvénye
Az alaptőke felemelése és leszállítása
2.1.8 A Társaság alaptőkéje
A Társaság alaptőkéje 9 698 000 000 Ft, azaz kilencmilliárd-hatszázkilencvennyolcmillió forint készpénzből, mint az Alapító által rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulásból áll.
2.2.9 A Társaság részvénye
A Társaság részvényének névértéke 9 698 000 000 Ft, azaz kilencmilliárd-hatszázkilencvennyolcmillió forint.
3.1.12 A Társaság alapítója
A Társaság alapítója a Magyar Köztársaság Kormánya
Az Alapító elfogadja a Társaság Alapító Okiratát, illetve dönt annak módosításáról, ideértve az alaptőke felemelését, illetve leszállítását.
A miniszterelnök kinevezi a Társaság felügyelő bizottságának elnökét és tagjait. Kinevezi továbbá a vezérigazgatót.
3.2.13 A részvényesi jogok gyakorlása
A Társaságban az 1995. évi XXXIX. törvény 11. §-a szerint a részvényesi jogokat a pénzügyminiszter gyakorolja az Alapítónak fenntartott jogok kivételével. A Társaságban a közgyűlés jogai — az Alapítónak fenntartott jogok kivételével — a Gt. 300. §-a szerint a részvényesi jogok gyakorlóját illetik meg. A Társaság igazgatósága által elfogadott éves üzleti tervet a részvényesi jogok gyakorlója hagyja jóvá. A részvényesi jogokat gyakorló miniszter Társasággal kapcsolatos jogköreit személyesen köteles gyakorolni, azt másra nem ruházhatja át. Döntéseit írásban köteles meghozni, és arról a Társaság igazgatóságát haladéktalanul értesítenie kell.
A) A Társaságnál nem működik igazgatóság. Az igazgatóságnak a Gt.-ben meghatározott jogait a Gt. 247. §-a alapján a vezérigazgató gyakorolja. B) A vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, akit a miniszterelnök nevez ki, és rendelkezik a munkaviszonya megszüntetéséről.
A)15 A Társaság ügyvezetését a Gt. 36. §-a szerint felügyelő bizottság ellenőrzi. A felügyelő bizottság feladatkörét, működését, üléseinek rendjét – a felügyelő bizottság javaslata alapján – a Társaság szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A felügyelő bizottság eljárásának részletes szabályait ügyrendjében maga állapítja meg, melyet a részvényesi jogok gyakorlója hagy jóvá.
3.5.17 A Társaság könyvvizsgálója
A Társaság könyvvizsgálóját az 1995. évi XXXIX. törvény 15. §-a szerint az Állami Számvevőszék elnökének javaslatára a részvényesi jogok gyakorlója bízza meg a megbízástól számított harmadik üzleti évet lezáró mérlegbeszámoló elfogadásának napjáig terjedő határozott időtartamra, valamint megállapítja a díjazását. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az igazgatóság köti meg. A könyvvizsgáló részletes feladatkörét a könyvvizsgálóval kötött szerződés állapítja meg.
A Társaság képviselete, cégjegyzése
4.1.18 A Társaság képviselete
A vezérigazgató, illetve a vezérigazgató-helyettesek önállóan jogosultak a Társaságot képviselni. A vezérigazgató képviseletre jogosíthatja fel a Társaság más vezető állású munkavállalóit. Ez esetben a Társaság képviseletéhez legalább két feljogosított vezető állású munkavállaló aláírása szükséges.
4.2.19 A Társaság cégjegyzése
A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előnyomott, illetve nyomtatott cégneve alá
a) a vezérigazgató, illetve a vezérigazgató-helyettesek külön-külön önállóan,
b) a Társaságnak a vezérigazgató által képviseletre feljogosított más vezető állású munkavállalói közül ketten-ketten együttesen
írják alá nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően.
4.3.20 A Társaságot ugyanazon személy csak egyféle módon képviselheti és jegyezheti.
Az ÁPV Zrt. beszámolási kötelezettségei22
5.1. A Társaság igazgatósága a felügyelő bizottság részére negyedéves beszámolót készít a Társaság tevékenységéről.
5.2. Az igazgatóság az 1995. évi XXXIX. törvény 25. §-a szerint a saját, illetve a hozzárendelt vagyon alakulásáról félévente köteles tájékoztatni az Állami Számvevőszéket.
5.3. Az igazgatóság a Társaság saját és hozzárendelt vagyonáról szóló, a számviteli törvény szerint összeállított éves beszámolót jóváhagyásra megküldi a részvényesi jogok gyakorlójának.
6.1. A Társaság üzleti éve azonos a naptári évvel.
6.1.1.23 A társaság osztalék-előleget fizethet, amennyiben a Gt. 225. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. Az osztalék-előleg mértékét a részvényesi jogok gyakorlója állapítja meg.
6.2. A Társaság hirdetményeit a Cégközlönyben, illetve a Népszabadság elnevezésű napilapban teszi közzé.
