2286/2002. (IX. 26.) Korm. határozat
2286/2002. (IX. 26.) Korm. határozat1
a pénzmosás megakadályozásáról és a terrorizmus anyagi támogatása elleni további intézkedésekről2
Magyarország az elmúlt év végén elfogadott pénzmosás ellenes törvény és intézkedés-csomag révén jelentősen előre lépett a pénzmosás és a terrorizmus anyagi támogatása elleni küzdelem területén.
A Kormány a pénzmosás ellenes fellépés koordinálásával megbízott kormánybiztosnak az elvégzett munka eredményeiről szóló beszámolóját jóváhagyólag tudomásul vette és a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni folyamatos harc fontosságának tudatában, valamint annak érdekében, hogy e területen nemzetközileg teljes értékű együttműködő partner legyen, az alábbi feladatok teljesítését határozta el:
1. a pénzmosás elleni jogszabályokat a megszerzett tapasztalatok, a nemzetközi szervezetek legújabb ajánlásai és normái alapján ismételten felül kell vizsgálni, ennek során gondoskodni kell a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat kidolgozásáról és az Országgyűlés elé történő benyújtásáról. A különböző pénzmosás elleni rendelkezések folyamatos karbantartása és összhangjának biztosítása érdekében a Pénzmosás Elleni Tárcaközi Bizottságon belül munkabizottságot kell létrehozni, amely összefogja a jogszabály-módosítást igénylő kérdéseket;
Felelős: pénzügyminiszter, igazságügy-miniszter, (a munkabizottság létrehozásáért): a pénzmosás elleni fellépés koordinálásáért felelős kormánybiztos, a Pénzmosás Elleni Tárcaközi Bizottság tagjainak bevonásával
Határidő: 2002. szeptember 30.
2. a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 54. ülésszakán, 1999. december 9-én elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetésére vonatkozó törvényjavaslatot az Országgyűlés elé kell terjeszteni;
Felelős: igazságügy-miniszter
Határidő: az egyezmény magyarországi hatálybalépését követően azonnal
3. az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága Pénzmosás Elleni Osztályának végső létszámát legalább 30 főben kell megállapítani. Az egységet hosszú távon, a további létszámfejlesztés függvényében az általa ellátott feladatok fontosságának és bővülésének megfelelő szintre kell emelni, és nagy gondot kell fordítani a szükséges új technikai eszközök beszerzésére. Az ehhez szükséges 50 millió forintot a Belügyminisztérium 2003. évi költségvetésében külön tételként meg kell jeleníteni;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2002. november 30.
4. készüljön tájékoztató a Kormány számára az anonim betétek névre szólóvá történő átalakításának eddigi folyamatáról;
Felelős: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
Határidő: 2002. november 15.
5. az érintett tárcák készítsenek oktatási tervet a hatáskörükbe tartozó területeken szükséges pénzmosás elleni képzésről (tanfolyamok, konferenciák stb.);
Felelős: a Pénzmosás Elleni Tárcaközi Bizottságban képviselt intézmények vezetői
Határidő: 2002. október 15.
6. a Kormány felkéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét és a legfőbb ügyészt, hogy – a várható ügyek számának figyelembevételével – dolgozza ki a bírák, illetőleg az ügyészek pénzmosás elleni képzésének középtávú tervét.
Felelős: (a felkérésért): igazságügy-miniszter
Határidő: 2002. október 15.
7. E határozat közzétételével a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló törvényjavaslattal összefüggő feladatokról szóló 2298/2001. (X. 19.) Korm. határozat c) pontja hatályát veszti.
Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök
Megjelent: Határozatok Tára 2002. évi 44. szám.
A határozatot az 1119/2010. (V. 13.) Korm. határozat 1. pont 1.39. alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 29. napjával.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás