1083/2007. (X. 17.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okiratának elfogadásáról1
2008.12.13.
Felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az Alapító Okirat cégbírósághoz benyújtandó eredeti példányát a Kormány nevében aláírja és az eljárásban a Kormányt képviselje.
Melléklet az 1083/2007. (X. 17.) Korm. határozathoz
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) Alapító Okirata
A Társaság alapvető adatai
1.1. A Társaság cégneve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság.
1.2. A Társaság rövidített neve: MNV Zrt.
1.3.2 A Társaság idegen nyelvű cégnevei és idegen nyelvű rövidített cégnevei:
angol nyelvű cégnév: Hungarian State Holding Company Ltd.
angol nyelvű rövidített cégnév: HSHC Ltd.
francia nyelvű cégnév: S.A.P. Holding du Patrimoine national hongrois
francia nyelvű rövidített cégnév: S.A.P. H.P.N.H.
német nyelvű cégnév: UNGARISCHE NATIONALE VERMÖGENSVERWALTUNG AG nach ungarischem Recht mit geschlossenem Aktionarskreis
német nyelvű rövidített cégnév: UNV AG nach ungarischem Recht mit geschlossenem Aktionarskreis
orosz nyelvű cégnév: ZAO po upravlenyiju vengérszkim nacionalnim imuscsesztvom
orosz nyelvű rövidített cégnév: ZAO „UVNI”
2. A Társaság székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
3.3 A Társaság főtevékenysége:
6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4. A Társaság időtartama: határozatlan.
5. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.
6. A Társaság alaptőkéje és részvénye
6.1. A Társaság alaptőkéje: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.
6.2. A Társaság részvénye
A Társaság egy, azaz 1 darab, névre szóló, nyomdai úton előállított, a Magyar Állam nevére szóló és forgalomképtelen törzsrészvényt bocsát ki. A Társaság részvényének névértéke 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.
A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvény névértékével.
A részvény kibocsátási értékének a jelen Alapító Okirat aláírásától számított [8], azaz nyolc napon belüli befizetésére az Alapító a jelen Alapító Okirat aláírásával kötelezettséget vállal.
6.3. A részvény kibocsátási értéke: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint, amit az Alapító készpénzben a Társaság által nyitott bankszámlára való befizetéssel teljesít.
7. A Társaság alapítója: a Magyar Állam, a nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (1054 Budapest, József nádor tér 2–4.) útján.
8. A részvényesi jogok gyakorlása
8.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik, a részvényesi jogokat – a Vtv.-ben meghatározott kivételekkel – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja. 8.2. A részvényesi jogokat gyakorló miniszter a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntéseit írásban hozza meg, amiről írásban értesíti az alábbi 9. pontban meghatározott Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsot („Tanács”).
9.1. A Társaság ügyvezetését – az igazgatóság feladatkörében eljárva – a Tanács látja el.
9.2. A Tanács hét tagból álló testület, feladatának teljesítése során testületként jár el. A Tanács tagjait megillető jogokra és kötelezettségekre a Gt.-nek az igazgatóságra vonatkozó rendelkezéseit a Vtv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 9.3. A Tanács első kijelölt tagjai:
Markó Andrea (születési neve: Busch Andrea)
10.1. A Tanács és a Társaság működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését – a felügyelő bizottság feladatkörében eljárva – a legfeljebb tizenegy tagból álló Ellenőrző Bizottság végzi.
10.2.4 Az Ellenőrző Bizottság első kijelölt tagjai:
10.3.5 Az Ellenőrző Bizottság, illetve annak tagja az Ellenőrző Bizottság elnöke útján a Tanács tagjaitól és a Társaság vezető állású munkavállalóitól írásban felvilágosítást kérhet.
A Tanács tagjai a megkeresésre saját maguk válaszolnak a megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül.
A Társaság vezető állású munkavállalói szintén a megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül kötelesek válaszolni a vezérigazgató útján.
Amennyiben a megkeresés 30 napon belül nem teljesíthető, a Tanács tagjainak saját maguk, a Társaság vezető állású munkavállalónak pedig a vezérigazgató útján az Ellenőrző Bizottság elnökétől határidő hosszabbítást kell kérniük.
A Tanács tagjai, valamint a vezérigazgató a megkeresésnek köteles eleget tenni, illetőleg a vezérigazgató a vezető állású munkavállalók válaszát továbbítani.
11.1. A vezérigazgató a Társaság törvényes képviselője („Vezérigazgató”).
11.2. A Vezérigazgatót és – a Vezérigazgató javaslatára – a vezérigazgató-helyetteseket a részvényesi jogokat gyakorló miniszter nevezi ki és menti fel. A Vezérigazgató tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a Tanács gyakorolja.
11.3.6 A Társaság első vezérigazgatójául 2007. december 5-ik napjáig határozott időtartamra kinevezi: Somkuti Istvánt.
11.4.7 A részvényesi jogokat gyakorló miniszter 2007. december 5. napjától a Társaság vezérigazgatójául 2012. december 5. napjáig határozott időtartamra kinevezi: Tátrai Miklós Zoltánt.
11.5.8 A Vezérigazgató a Társaság munkaszervezetét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat, a részvényesi jogokat gyakorló miniszter határozatai, valamint a Tanács döntéseinek keretei között vezeti.
12. A Társaság könyvvizsgálója
12.1. A Társaság könyvvizsgálóját a részvényesi jogokat gyakorló miniszter jelöli ki.
12.2.9 A Társaság könyvvizsgálója:
Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.
Cégjegyzékszám: 01-09-267553
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
A könyvvizsgáló megbízatása 2011. augusztus 15-ig szól.
14.11 A Társaság cégjegyzése
A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előnyomott, előírt vagy nyomtatott cégneve alá
a) a Vezérigazgató önállóan,
b) a Tanács két tagja együttesen,
c) a Társaság képviseletre feljogosított munkavállalója egy másik munkavállalóval együttesen
írja alá nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.
15.12 A Társaság üzleti éve azonos a naptári évvel; az első üzleti év a Társaság megalapításától 2007. december hó 31. napjáig tart.
16.13 A Társaság nem alakulhat át, nem válhat szét, más társasággal nem egyesülhet. Megszűnéséről az Országgyűlés törvényben rendelkezhet.
17.14 A Társaság hirdetményeit a Cégközlönyben, illetőleg saját honlapján teszi közzé.
18.15 A Társaság Alapító Okiratát és módosításait, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát a Magyar Közlönyben kell közzétenni.
19.16 Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt. rendelkezéseit a Vtv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
