1001/2008. (I. 25.) Korm. határozat
1001/2008. (I. 25.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság alapító okiratának módosításáról1
2008.01.25.
1. A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 18. §-ának (1) bekezdése alapján az 1083/2007. (X. 17.) Korm. határozat által elfogadott, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság alapító okiratának 11.3. pontját e határozat melléklete szerint módosítja, új 11.4. ponttal egészíti ki, a 11.4. pont jelölése 11.5. pontra változik.
2. Felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt cégbírósághoz benyújtandó eredeti példányát a Kormány nevében aláírja és az eljárásban az Alapítót képviselje.
3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Melléklet az 1001/2008. (I. 25.) Korm. határozathoz
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: „Társaság”)
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata
Zártkörűen működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: „Társaság”)
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata
A Magyar Állam, mint alapító nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”), valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény („Vtv.”) 18. §-ának (l) bekezdése alapján, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát:
A Társaság alapvető adatai
1. A Társaság cégneve
1.1. A Társaság cégneve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság.
1.2. A Társaság rövidített neve: MNV Zrt.
2. A Társaság székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
3. A Társaság főtevékenysége a TEÁOR '03 szerint: 74.15 Vagyonkezelés
4. A társaság időtartama: határozatlan.
5. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.
6. A Társaság alaptőkéje és részvénye
6.1. A Társaság alaptőkéje: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.
6.2. A Társaság részvénye
A Társaság egy, azaz 1 darab, névre szóló, nyomdai úton előállított, a Magyar Állam nevére szóló és forgalomképtelen törzsrészvényt bocsát ki. A Társaság részvényének névértéke 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.
A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvény névértékével.
A részvény kibocsátási értékének a jelen Alapító Okirat aláírásától számított [8], azaz nyolc napon belüli befizetésére az Alapító a jelen Alapító Okirat aláírásával kötelezettséget vállal.
6.3. A részvény kibocsátási értéke: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint, amit az Alapító készpénzben a Társaság által nyitott bankszámlára való befizetéssel teljesít.
A Társaság szervezete
7. A Társaság alapítója: a Magyar Állam, a nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (1054 Budapest, József nádor tér 2–4.) útján.
8. A részvényesi jogok gyakorlása
8.1. A Társaságnál közgyűlés nem működik, a részvényesi jogokat – a Vtv.-ben meghatározott kivételekkel – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja.
8.2. A részvényesi jogokat gyakorló miniszter a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntéseit írásban hozza meg, amiről írásban értesíti az alábbi 9. pontban meghatározott Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsot („Tanács”).
9. Tanács
9.1. A Társaság ügyvezetését – az igazgatóság feladatkörében eljárva – a Tanács látja el.
9.3. A Tanács első kijelölt tagjai:
Dr. Nagy János elnök
Baranyi Imre
Erdei Tamás György
Markó Andrea (születési neve: Busch Andrea)
Tátrai Miklós
Dr. Roóz József
Dr. Varga Gusztáv László
10. Ellenőrző Bizottság
10.1. A Tanács és a Társaság működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését – a felügyelő bizottság feladatkörében eljárva – a legfeljebb tizenegy tagból álló Ellenőrző Bizottság végzi.
10.2. Az Ellenőrző Bizottság első kijelölt tagjai:
Dr. Borbély Attila elnök
Dr. Bognár András
Gál Rezső
Dr. Halasi Tibor
Dr. Harcsár István
Kertész István
Dr. Mészáros József
Mihályi Péter
Sághy Zoltán
Dr. Zs. Szőke Zoltán
11. Vezérigazgató
11.1. A vezérigazgató a Társaság törvényes képviselője („Vezérigazgató”).
11.2. A Vezérigazgatót és – a Vezérigazgató javaslatára – a vezérigazgató-helyetteseket a részvényesi jogokat gyakorló miniszter nevezi ki és menti fel. A Vezérigazgató tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a Tanács gyakorolja.
11.3. A Társaság első vezérigazgatójául 2007. december 5-ik napjáig határozott időtartamra kinevezi: Somkuti Istvánt.
11.4. A részvényesi jogokat gyakorló miniszter 2007. december 5. napjától a Társaság vezérigazgatójául 2012. december 5. napjáig határozott időtartamra kinevezi: Tátrai Miklós Zoltánt.
11.5. A Vezérigazgató a Társaság munkaszervezetét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat, a részvényesi jogokat gyakorló miniszter határozatai, valamint a Tanács döntéseinek keretei között vezeti.
12. A Társaság könyvvizsgálója
12.1. A Társaság könyvvizsgálóját a részvényesi jogokat gyakorló miniszter jelöli ki.
12.2. A Társaság első könyvvizsgálója a 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának a részvényesi jogok gyakorlója általi elfogadásáig:
Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.
Cégjegyzékszám: 01-09-267553
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Szilágyi Judit
A könyvvizsgáló megbízatása 2008. május 31-ig szól.
A Társaság cégjegyzése
13. A Társaság cégjegyzése
A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előnyomott, előírt vagy nyomtatott cégneve alá
a) a Vezérigazgató önállóan,
b) a Tanács két tagja együttesen,
c) Társaság képviseletre feljogosított munkavállalója egy másik munkavállalóval együttesen
írja alá nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.
Vegyes rendelkezések
14. A Társaság üzleti éve azonos a naptári évvel; az első üzleti év a Társaság megalapításától 2007. december hó 31. napjáig tart.
15. A Társaság nem alakulhat át, nem válhat szét, más társasággal nem egyesülhet. Megszűnéséről az Országgyűlés törvényben rendelkezhet.
16. A Társaság hirdetményeit a Cégközlönyben, illetőleg saját honlapján teszi közzé.
17. A Társaság Alapító Okiratát és módosításait, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát a Magyar Közlönyben kell közzétenni.
1
A határozatot az 1195/2010. (IX. 15.) Korm. határozat 1. pontja hatályon kívül helyezte 2010. szeptember 15. napjával.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás