1051/2010. (II. 26.) Korm. határozat

a) a Malév Zrt. jegyzett tőkéjének 4 millió forintra történő leszállítását követően a jegyzett tőke új részvények kibocsátása útján megemelésre kerül 26.817.125.673 forinttal, az új kibocsátású részvényekből az MNV Zrt. – a Magyar Állam mint tulajdonos képviseletében – összesen 25.364.604.041 forint értékű részvény lejegyzésére vállal kötelezettséget, egyidejűleg az orosz fél 1.452.521.632 forint részvényjegyzésre vállal kötelezettséget,

b) a részvényjegyzéssel a Magyar Állam legfeljebb 95 %-os, az AirBridge Zrt. pedig legalább 5 %-os szavazati jogot megtestesítő részesedést szerez a Malév Zrt. jegyzett tőkéjében, az AirBridge Zrt. 5.377.718 euró értékű követelését apportként a Malév Zrt. rendelkezésére bocsátja (tőke/adósság konverzió), a Magyar Állam a tulajdonszerzése során 20 700 000 000 forint készpénzben történő tőkeemelést és 4 664 604 041 forint értékben készpénzmozgással nem járó apportot (tőke/adósság konverzió) hajt végre,

c) a magyar fél a Malév Zrt. igazgatóságába öt, felügyelőbizottságába pedig négy tagot jelöl, a Vnyesekonombank a Malév Zrt. igazgatóságába kettő tagot, felügyelőbizottságába pedig egy, szavazati joggal nem rendelkező állandó meghívottat jelöl, valamint egy vezérigazgató-helyettes alkalmazására tesz a Malév Zrt. által kötelezően elfogadandó javaslatot,

d) a Vnyesekonombank a Malév Zrt. számára nyújtott valamennyi hitelét átalakítja ötéves futamidejű, végtörlesztéses, hathavi EURIBOR + 500 bázispont kamatozású hitellé,

e) a Vnyesekonombank által nyújtott hitelek Malév Zrt. általi visszafizetéséig a Magyar Állam megtart a Malév Zrt. 95%-os részvénycsomagjából legalább 25% + 1 darab részvényt, illetve ezen részvények eladása csak a Vnyesekonombank hozzájárulásával lehetséges,

f) a Vnyesekonombank hozzájárulása nélkül a Malév Zrt.- közgyűlése nem hoz részvényesként 50 millió forint könyv szerinti értéket meghaladó döntést a Malév Zrt. eszközeinek elidegenítéséről vagy megterheléséről, a tőke növeléséről vagy csökkentéséről, illetve csődeljárás megindításáról vagy a társaság végelszámolással történő megszüntetéséről, azzal a feltétellel, hogy ez alól kivételt képeznek azok a döntések, amelyek az Európai Bizottság elé terjesztendő és az Európai Bizottság által jóváhagyandó megmentési és restrukturálási terv elfogadtatásához és végrehajtásához szükségesek,

g) a Malév Zrt. és a Vnyesekonombank közötti hitelmegállapodások kiegészülnek a Malév Zrt. kötelezettségeivel arra vonatkozóan, hogy a Vnyesekonombank hozzájárulása nélkül nem lehet elidegeníteni, illetve nem lehet megterhelni a társaság 50 millió forint könyv szerinti értéket meghaladó értékű eszközeit, azzal a feltétellel és olyan mértékben, hogy ezek a kikötések nem képezhetik akadályát az Európai Bizottság elé terjesztendő és az Európai Bizottság által jóváhagyandó megmentési és restrukturálási terv elfogadtatásának és végrehajtásának, illetve nem lehetnek ellentétesek a magyar jog szabályaival,

h) a Malév Zrt. megfizet az általa az AirBridge Zrt. Vnyesekonombank felé fennálló tartozásaira nyújtott garanciából 32 millió eurót, a Vnyesekonombank ugyanakkor a garancia fennmaradó részéről lemond, a Vnyesekonombank a garancia kifizetéséhez a d) alpontban meghatározottal megegyező kondíciókkal 32 millió euró hitelt nyújt, a Malév Zrt. egyúttal fenntartja a jogot, hogy az említett garancia alapján történő kifizetések jogszerűségét vitassa, és az így kifizetett összeget bírósági úton visszakövetelje,

i) a felek megállapodnak, hogy a Malév Zrt. részvényeinek értékesítése esetén a Vnyesekonombankot az MNV Zrt. részvényeivel azonos feltételekkel együttértékesítési jog illeti meg („Tag-Along”), illetve együttértékesítési kötelezettség is terheli („Drag-Along”), utóbbi azzal a feltétellel, hogy a részvények megvásárlója a Vnyesekonombank hiteleket a tranzakció során visszafizeti.

a) a Magyar Állam részéről történő részvényjegyzés kapcsán a Malév Zrt. részére átutalásra kerülő 20,7 milliárd forint összegű készpénz terhére a Malév Zrt. elsődlegesen a Malév cégcsoport lejárt adótartozásait rendezze, a fennmaradó összeget a tevékenysége rövidtávú finanszírozásra, a Malév Zrt. likviditásának helyreállítására fordítsa, továbbá

b) 4,665 milliárd forint összegben apport (tőke/adósság konverzió) útján a Malév Zrt.-nek a Ground Handling Zrt. vételár-előleggel kapcsolatos késedelmi kamattal növelt tartozása rendezésre kerüljön.