1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozat

a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kormányzati feladatai végrehajtásának összehangolása és

b) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés

a) koordinálja a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelem elősegítésével kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtását;

b) javaslatot tesz a Kormány részére a nemzeti pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni stratégia kialakítására és folyamatos felülvizsgálatára a pénzügypolitikai célok figyelembevételével;

c) az elfogadott nemzeti pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni stratégia alapján koordinálja a stratégiai kockázatértékelési intézkedéseket, és javaslatokat tesz a kockázatok hatékony mérséklése érdekében;

d) utóköveti a Kormány által jóváhagyott szakterületi intézkedési tervek végrehajtását, és feladatának ellátásához rendszeresen beszámoltatja a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelem kormányzati feladatai végrehajtásában közreműködő hatóságokat a meghatározott stratégiához kapcsolódó feladatok végrehajtásáról, valamint a pénzmosási, terrorizmusfinanszírozási és proliferációfinanszírozási trendekről és kockázatokról;

e) felméri a stratégiai feladatok végrehajtásához szükséges eszközrendszereket, és szükség szerint javaslatot tesz azok fejlesztésére;

f) nyomon követi a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelem irányát meghatározó nemzetközi szervezetek munkáját, szükség szerint beszámoltatja a szervezetekbe delegált tagokat a stratégiai irányokat érintő kérdéskörök kapcsán;

g) a szakértői szintű Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 56. Pénzmosás Elleni Szabályozás Szakértői Csoport javaslata alapján megvitatja a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelmet szolgáló jogszabályok és egyéb kormányzati intézkedések tervezetét;

h) koordinálja a nemzeti kockázatértékelés minden harmadik évben történő felülvizsgálatát, valamint a kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtását;

i) évente javaslatot tesz az elkészített nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálatának szükségességéről;

j) koordinálja a nemzeti kockázatértékelés eredményei alapján indokolt kockázatkezelési eljárásokat, intézkedéseket, és javaslatot tesz az intézkedési terv előkészítésére (jogi és nem jogi eszközök);

k) figyelemmel kíséri a nemzetközi szerződésekből és egyéb nemzetközi kötelezettségekből fakadó, a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelmet érintő hazai feladatokat, javaslatot tesz a szükséges intézkedések meghozatalára, valamint segíti azok végrehajtását;

l) elősegíti és összehangolja a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai kommunikációt;

m) kapcsolatot tart a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelemben érintett szolgáltatókkal, felügyeleti, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, szakértői csoportokkal.

a) elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a miniszter pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelősségével kapcsolatos feladatokat ellátó államtitkára,

b) társelnöke a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem felügyeletéért felelős kormánybiztos.

a) a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter,

b) a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter,

c) a külpolitikáért felelős miniszter,

d) az igazságügyért felelős miniszter,

e) a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter,

f) a szerencsejáték szabályozásért felelős miniszter,

g) a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter,

h) az adópolitikáért felelős miniszter,

i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke,

j) az országos rendőrfőkapitány,

k) az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója,

l) a Terrorelhárítási Központ főigazgatója,

m) a Nemzeti Információs Központ főigazgatója,

n) az Információs Hivatal főigazgatója,

o) a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója,

p) a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán,

q) a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének vezetője,

r) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke,

s) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója

a) a Magyar Nemzeti Bank elnökét,

b) a legfőbb ügyészt,

c) az Országos Bírósági Hivatal elnökét,

d) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét,

e) a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét,

f) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét,

g)⁴ a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnökét,