1042/2025. (III. 5.) Korm. határozat
1042/2025. (III. 5.) Korm. határozat
a tényleges tulajdonosi adatok nyilvántartási rendszerének felülvizsgálatáról
A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem felügyeletéért felelős kormánybiztos bevonásával és a Magyar Nemzeti Bank közreműködésével a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény által létrehozott tényleges tulajdonosi nyilvántartás jogszabályi hátterének és működésének felülvizsgálatára, valamint ez alapján a nemzetközi sztenderdeknek történő teljesebb körű megfelelés érdekében a működési modell alternatíváit bemutató, stratégiai iránymutatást kérő előterjesztés elkészítésére, az alábbi kérdésekben:
a) az adatszolgáltatás módjának meghatározása: közvetlen adatszolgáltatás vagy – a jelenlegi rendszerhez hasonlóan – közvetítőn keresztüli adatszolgáltatás;
b) a tényleges tulajdonosi nyilvántartást a felülvizsgálat eredményeként javasolt új jogszabályi háttér és működési modell keretei között hatékonyan vezetni képes szerv kijelölése;
c) a tényleges tulajdonosi nyilvántartást vezető szerv felhatalmazása az adatszolgáltatás ellenőrzésére és szükség esetén a nem jogkövető magatartással szembeni intézkedések megtételére;
d) a c) alpont szerinti feladatokhoz szükséges személyi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása;
|
Felelős: |
nemzetgazdasági miniszter |
|
Határidő: |
2025. október 31. |
2. felkéri a Kúria elnökét, a legfőbb ügyészt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnökét a szakterületüket érintően az 1. pontban meghatározott intézkedések végrehajtásában való közreműködésre.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás