• Tartalom

1042/2025. (III. 5.) Korm. határozat

1042/2025. (III. 5.) Korm. határozat

a tényleges tulajdonosi adatok nyilvántartási rendszerének felülvizsgálatáról

2025.03.05.

A Kormány

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem felügyeletéért felelős kormánybiztos bevonásával és a Magyar Nemzeti Bank közreműködésével a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény által létrehozott tényleges tulajdonosi nyilvántartás jogszabályi hátterének és működésének felülvizsgálatára, valamint ez alapján a nemzetközi sztenderdeknek történő teljesebb körű megfelelés érdekében a működési modell alternatíváit bemutató, stratégiai iránymutatást kérő előterjesztés elkészítésére, az alábbi kérdésekben:

a) az adatszolgáltatás módjának meghatározása: közvetlen adatszolgáltatás vagy – a jelenlegi rendszerhez hasonlóan – közvetítőn keresztüli adatszolgáltatás;

b) a tényleges tulajdonosi nyilvántartást a felülvizsgálat eredményeként javasolt új jogszabályi háttér és működési modell keretei között hatékonyan vezetni képes szerv kijelölése;

c) a tényleges tulajdonosi nyilvántartást vezető szerv felhatalmazása az adatszolgáltatás ellenőrzésére és szükség esetén a nem jogkövető magatartással szembeni intézkedések megtételére;

d) a c) alpont szerinti feladatokhoz szükséges személyi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása;

Felelős:

nemzetgazdasági miniszter
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem felügyeletéért felelős kormánybiztos

Határidő:

2025. október 31.

2. felkéri a Kúria elnökét, a legfőbb ügyészt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnökét a szakterületüket érintően az 1. pontban meghatározott intézkedések végrehajtásában való közreműködésre.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére