2026. évi II. törvény

[1] 2026. március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés alá vont két gépjárművet, amely gépjárművekben hét fő ukrán állampolgár tartózkodott, akik a két járműben összesen 35 millió euró és 40 millió dollár készpénzt és 9 darab, darabonként 1 kilogramm súlyú aranytömböt szállítottak.

[2] Figyelemmel arra, hogy a szokatlan mennyiségű készpénz és arany eredete, célállomása, felhasználásának, rendeltetésének a célja, Magyarország területén történő szállításának jogcíme a helyszínen nem volt tisztázható, valamint a szállítás nem a szokásos nemzetközi gyakorlat szerint történt, a kérdéses vagyon tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal büntetőeljárást indított.

[3] A vagyon szállításának a módja, a szállítást végző személyek kiléte további nemzetbiztonsági kockázatokat vetett fel.

[4] Információk merültek fel arra vonatkozóan is, hogy ismeretlen, feltehetően ukrán állampolgárságú személyek már ezt megelőzően is átszállítottak Magyarország területén jelentős mennyiségű készpénzt, amely esetében az esetleges magyarországi felhasználást, annak célját és a felhasználás nemzetbiztonságra gyakorolt hatásait is tisztázni szükséges.

[5] A törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen.

[6] Fontos tisztázni azt is, hogy a kérdéses vagyonból került-e felhasználásra Magyarországon, és amennyiben igen, az kihez és milyen célból jutott el, továbbá az milyen hatást gyakorolt Magyarország nemzetbiztonságára.